Servicios y Aportaciones
Capacitación continua
Confidencialidad, imparcialidad y cumplimiento normativo como pilares.
Diseño e implementación de programas de compliance.
En los últimos años, el fraude del CEO (o fraudulencia interna mediante suplantación de directivos) ha sido una modalidad usada reiteradamente. En este tipo de ataque, los delincuentes envían correos suplantando al director general o directivos de alto nivel, ordenando transferencias urgentes y confidenciales
Evaluación de riesgos y auditorías anticorrupción.
La evaluación de riesgos de corrupción es un proceso sistemático por el cual una organización identifica, analiza, evalúa y prioriza los posibles escenarios y áreas donde la corrupción podría ocurrir. La finalidad es anticipar vulnerabilidades, estimar su impacto, y definir medidas para mitigarlas de manera proactiva.
Seminarios internacionales sobre transparencia y gobierno corporativo.
Excelente para networking regional, conocer mejores prácticas, intercambiar experiencias y alertas sobre transparencia y corrupción.