Taller educativo: finanzas y prevención de fraude para directivos
La formación es un elemento estratégico para que las empresas no dependan solo de controles técnicos. Proponemos un taller educativo dirigido a directivos y gerentes con estos módulos:
Módulos sugeridos
Fundamentos de finanzas corporativas
Conceptos básicos de flujo de caja, rentabilidad, apalancamiento y análisis de estados financieros adaptado a ejecutivos.
Riesgos y tipos de fraude en la empresa
Fraude interno, externo, lavado de dinero, malversación; ejemplos prácticos y recientes en el mercado.
Diseño de controles preventivos
Cómo implementar políticas, segregaciones de funciones, controles tecnológicos y revisiones periódicas.
Respuesta ante incidentes de fraude
Protocolos para detectar, investigar y contener un fraude. Plan de recuperación y comunicación interna/externa.
Simulaciones prácticas y casos reales
Role-play y análisis de escenarios para aplicar lo aprendido y evaluar la capacidad de reacción.
Cultura organizacional sana y ética corporativa
Cómo fomentar valores, canales de denuncia y responsabilidad compartida entre niveles directivos y operativos.
Duración y formato
Formato presencial o virtual
Ideal para 1 a 2 días intensivos
Grupos de 10–20 personas para permitir interacción
Materiales de apoyo: guías, plantillas y casos de estudio
Con este taller tu equipo directivo gana herramientas para fortalecer la gobernanza de la empresa y blindarse ante riesgos financieros y de fraude. En futuras versiones se pueden incluir un módulo específico sobre ciberfraude o auditoría forense.